17 członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym 30-letniego przywódcę oskarżyła Prokuratura Okręgowa w Katowicach o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Gang działał głównie w Katowicach i Krakowie. Oszukał firmy z Polski i innych krajów na ponad 13 mln zł.
Prokuratura Okręgowa w Katowicach poinformowała 7 stycznia o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Krakowie aktu oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która od stycznia 2019 roku do lutego 2020 roku oszukiwała i prała brudne pieniądze.
Śledczy ustalili, że grupa ta działała głównie na terenie Katowic i Krakowa.
- Z przeprowadzonych w śledztwie dowodów, wynika, iż członkowie grupy dokonali kradzieży wózków pocztowych, w następstwie czego weszli w posiadanie informacji dot. podmiotów gospodarczych, planowanych transakcji handlowych, bądź rozliczeń za transakcje już wykonane. Następnie preparowali dokumenty informujące o zmianie rachunku na które miały następować płatności, wysyłając je w imieniu rzekomych kontrahentów – informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek.
Płatności za faktycznie przeprowadzone transakcje następowały na fałszywe rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. Pieniądze następnie przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, co miało utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia. Część pieniędzy lokowana była w inne dobra: luksusowe zegarki, samochody, złoto inwestycyjne.
W ten sposób oszukanych zostało 8 przedsiębiorców z Polski, Włoch, Niemiec i Węgier na łączną kwotę ponad 13 mln złotych. W przypadku kolejnych 6 spółek doszło do usiłowania wyłudzenia mienia.
- Część z oskarżonych przyznała się w śledztwie do stawianych im zarzutów, składali wyjaśnienia. W chwili kierowania aktu oskarżenia wobec 9 osób stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na kwotę prawie 2 mln złotych – mówi rzeczniczka prokuratury.
Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Bon energetyczny ma być plastrem na podwyżki cen gazu i prądu. "Pomoc na waciki"
2002Siemianowice Śląskie: gigantyczny pożar składowiska odpadów. Trwa akcja gaśnicza (foto, wideo)
1270Pożar w zajezdni w Bytomiu. Spłonęło 10 autobusów spalinowych (foto)
1152Po wstrząsie w PGG: nie żyje trzeci górnik. Koniec akcji w kopalni Mysłowice-Wesoła
597System kaucyjny w Polsce jednak później? Eksperci przeciwni zmianie daty
588"Uwielbiam zapach smaru". Rozmowa z Sonią Piwowar, ekspertką obróbki blach
+8 / -1Bon energetyczny ma być plastrem na podwyżki cen gazu i prądu. "Pomoc na waciki"
+4 / -1Senat również za językiem śląskim. Teraz czas na decyzję prezydenta Dudy
+3 / -0Pożar w zajezdni w Bytomiu. Spłonęło 10 autobusów spalinowych (foto)
+1 / -0Rewolucja w e-fakturowaniu znów odroczona! Obowiązkowy KSeF przesunięty na 2026 rok
+1 / -0Szybciej przez miasto. Katowice oceniają pierwsze efekty wdrożenia ITS
0Kierowcy mają powody do radości. "Kierunek zmian na pylonach może cieszyć"
0"W grupie raźniej". Koleje Śląskie polecają się na kolejny długi weekend
0Po wstrząsie w PGG: nie żyje trzeci górnik. Koniec akcji w kopalni Mysłowice-Wesoła
0Rewolucja w kilometrówce? Rząd chce włączyć elektryki i samochody hybrydowe
0